С 3 августа запретят анонимные денежные переводы

3 августа 2020

С 3 августа клиент-физлицо, в отношении которого не проводилась идентификация, сможет предоставлять деньги оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета.

По мнению юриста Артура Великжанина, это идентифицирует адресата и максимально упростит мониторинг за движением средств. Кроме того, нововведение позволит налоговым и правоохранительным органам делать заключение о законности и обоснованности получения переводимых денег.

Источник: Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 264-ФЗ

Задать вопрос:  Нет

Заказ услуги:  Нет

Расположение фото:  Справа

Детальное описание: 

С 3 августа клиент-физлицо, в отношении которого не проводилась идентификация, сможет предоставлять деньги оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета.

По мнению юриста Артура Великжанина, это идентифицирует адресата и максимально упростит мониторинг за движением средств. Кроме того, нововведение позволит налоговым и правоохранительным органам делать заключение о законности и обоснованности получения переводимых денег.

Источник: Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 264-ФЗ

Детальная картинка: Array

Начало активности (дата): 03.08.2020