С 3 августа клиент-физлицо, в отношении которого не проводилась идентификация, сможет предоставлять деньги оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета.
По мнению юриста Артура Великжанина, это идентифицирует адресата и максимально упростит мониторинг за движением средств. Кроме того, нововведение позволит налоговым и правоохранительным органам делать заключение о законности и обоснованности получения переводимых денег.
Источник: Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 264-ФЗ
С 3 августа запретят анонимные денежные переводы
3 августа 2020